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或银行在执行客户尽职审查时

2021-03-26 09:33

刘怡翔解释,企业开户被拒或被取消账户的原因,涉及客户未能提供相关数据或文件以供银行进行尽职审查,或银行在执行客户尽职审查时,怀疑户口可能涉及可疑交易,以致户口最终被取消。

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中新网11月22日电

刘怡翔指出,现在银行业每月平均开立的企业户口约有1万个,当中六至七成属中小企业和初创企业。在成功开户的个案中,平均约五至六成可以在2周内完成开户手续。

为了打击洗黑钱及逃税等不法行为,近年银行加强客户尽职审查工作,但有不少中小企业及初创企业都面对开户困难。刘怡翔表示,金管局发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(认可机构适用)》,已列明银行需按风险为本方法进行客户尽职审查,以持平和合理的原则进行客户风险评估,以免为正当企业造成障碍。

据报道,香港财经事务及库务局局长刘怡翔以书面答复立法会议员提问时表示,2018年首前9个月未能向银行成功开户的香港企业,占整体申请约5%,已较2016年初的10%有改善。

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据香港《明报》报道,香港财经事务及库务局21日表示,2018年截止至10月底,金管局收到17宗企业开户申请被拒的投诉,较2017年全年的22宗下降22.7%。但企业被银行取消账户的投诉却有所上升,2018年截止至10月共有70宗,较去年全年46宗增加52%。

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